3月7日，建行昆山开发区支行的员工在渠道汇划人工处理时，发现某公司涉及一笔金额493.6万元的汇划，由于汇划金额较大，按照规定，该员工致电企业核实资金用途。企业经办人员表示是公司某领导突然QQ联系要求支用款项且十分紧急，但无法言明具体用途。凭着反诈经验，建行员工立刻意识到这很有可能是一起电信诈骗，当即建议企业财务再次核实情况，确认无误后再出款。
随后企业财务电话联系负责人，发现他对此事并不知情，同时发现QQ联系人并非领导本人，是有人获知企业财务联系方式，伪装成公司领导要求向特定账户汇款，以此骗取大额资金。查明情况后，建行配合客户撤销了该笔转账，制止了这一起针对企业的电信网络诈骗。
企业财务人员一直是骗子眼中的“肥肉”，冒充企业法人老板诈骗财务的案例一直屡见不鲜，而对于一个受骗企业来说，成百千万巨额资金被骗很可能造成企业整个资金链断裂，导致企业破产，职工下岗。这类诈骗不仅损害了企业利益，而且削弱了社会对银行基本信任，危害远远大于一般的诚信缺失。
建行提醒，企业应严格执行相关财务制度要求，对QQ（群）微信（群）要求的转账汇款，请务必拨打电话或当面与企业领导核实。一旦发现被骗，一定要保留好证据，立即报警。（作者：苏建轩）
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