随着信息技术的发展，线上消费、线上投资等成为越来越多人的选择，在充分体验科技发展所带来便利的同时，人们也当充分认识到，潜伏在网络中的各类电信诈骗正蠢蠢欲动。最近，建设银行吴中甪直支行网点在甪直派出所的支持协助下，就识破了一起网络“投资”诈骗。
当天中午，客户李老先生来到甪直建行网点办理转账，大堂经理发现他要将16万元转到湖北一家劳务公司，于是询问李先生是不是这家公司的员工以及向对方付款的缘由，以核实转账信息真实性。
李先生一开始支支吾吾不肯告知，在不断地追问下才说出，自己加入了一个微信群，群内有人专门教学投资，群里其他人已经在“大师”的指导下赚了很多钱。所谓的“大师”和他透露信息说，香港开放了“英伟达币”投资渠道，“英伟达币”在香港是合法的，已经上市，股价从几块钱涨到十几块了，预计还会大幅上涨，这种投资是稳赚不赔的。在李先生相信这一番说辞后，所谓的“大师”就表示，只要将钱转给群内指定的账户，就会代李先生将人民币购汇成美元后再转到专有账户进行“英伟达币”的投资。
听完李先生的叙述，大堂经理当即发现了该笔交易的异常，果断让李先生退卡并取消交易，同时通知营运主管来现场拨打96110反通讯诈骗中心咨询电话确认。经过确认，该币在我国不属于合法货币，炒币投资实际是骗局。多番劝解下，李先生终于放弃转账。考虑到老年群体防诈识诈能力相对较弱，容易被人蛊惑，营运主管反复叮嘱大堂经理及其他岗位人员务必注意，如果李先生再次来办理转账一定要及时劝阻拦截。
时隔一日，李先生果然带着他的老伴儿一起来再次办理转账，声称即使被骗了也心甘情愿，不怪银行，大堂经理再次解释劝阻，见其执迷不悟、坚持汇款，随即拨打110报警求助。
甪直派出所的工作人员接警后马上到达现场，与建行工作人员一同耐心劝解李先生夫妇，仔细分析炒币投资是如何一步步套取资金：首先，个人如果要购汇可以通过自己的账户办理，并不是像“大师”说的把钱给他们才可以。其次，“英伟达币”属于虚拟币，我们国家是明令禁止的，属于非法交易。像这样打着稳赚不赔投资旗号的微信群显然是个圈套，目的是要骗取资金，尤其是针对老年群体，群内说赚钱起哄的多是“水军”，不断营造赚钱很容易的假象来骗取信任。一旦把钱转过去，可能开始时给点甜头，给一份虚假投资收益图，告知已盈利，再在“水军”的怂恿下，不断骗取更多资金的转入，等到受害人钱都被骗走后便马上失踪失联。在经过甪直派出所警察同志的普法教育和建行工作人员的解释分析过后，李先生夫妇恍然大悟，表示再也不会相信炒币投资骗局了。
新型诈骗手段五花八门、层出不穷，为了守好群众财产安全，吴中建行联合吴中公安机关广泛开展多种形式的反诈防诈宣传，同时本着多问一句、多防一层的初心扎实做好服务，全力为广大居民尤其是老年群体把好关，守住他们的钱袋子。（苏建轩）
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